conecta. detecta. alerta.
Inteligencia colectiva para combatir el crimen financiero.
Veradat es una plataforma descentralizada, diseñada para instituciones financieras, que posibilita el intercambio seguro de inteligencia para combatir el crimen financiero.
EN
Cerrando filas contra el crimen financiero
La falta de intercambio de información entre los bancos permite que personas y entidades posiblemente vinculados con crímenes financieros, puedan continuar operando después de haber sido detectados por una o varias instituciones.
Para evitar que estas personas y entidades con propósitos delictivos puedan operar en múltiples bancos, es esencial el intercambio de inteligencia entre el gremio.
Veradat permite a sus miembros intercambiar información sobre personas o entidades con comportamientos posiblemente vinculados a delitos financieros.
El acceso al conocimiento colectivo permite a las Instituciones participantes determinar de forma mas eficaz el perfil de riesgo de clientes, usuarios y prospectos para establecer medidas de mitigación en el proceso de establecimiento de relaciones de negocio y en la prestación de servicios transaccionales.
Casos de uso
Incorporación
En el proceso de incorporación, para determinar el riesgo del nuevo cliente.
Investigación
En investigaciones, para complementar el perfil de riesgo del cliente.
Ciclo de vida
A lo largo del ciclo de vida del cliente, siendo alertado en caso de que un cliente sea ligado a posibles delitos financieros por otra institución.
Casos de uso
Incorporación
En el proceso de incorporación, para determinar el riesgo del nuevo cliente.
Investigación
En investigaciones, para complementar el perfil de riesgo del cliente.
Ciclo de vida
A lo largo del ciclo de vida del cliente, siendo alertado en caso de que un cliente sea ligado a posibles delitos financieros por otra institución.
Descentralizado.
Anónimo.
Seguro.
Veradat es una plataforma descentralizada donde cada institución mantiene el control sobre sus datos.
La información de cada banco se almacena y procesa en sus propios servidores sin ceder ningún control.
Plataforma descentralizada
La información de cada banco se almacena y procesa en sus propios servidores sin ceder ningún control.
Anónimo
La plataforma mantiene la privacidad y el anonimato de los participantes en el intercambio, evitando posibles conflictos de interés.
Nodo central ciego
Veradat es un nodo central ciego que actúa sólo como un ruteador que nunca tiene acceso a la información que fluye en la red ni a la que almacenan las Instituciones financieras.
Cloud Agnostic
Compatible con infraestructuras “on-premise” o cualquier nube pública o privada.
Datos estandarizados
Estandariza y minimiza la información para hacerla aprovechable.
Descentralizado.
Anónimo.
Seguro.
Veradat es una plataforma descentralizada donde cada institución mantiene el control sobre sus datos.
La información de cada banco se almacena y procesa en sus propios servidores sin ceder ningún control.
Nodo central ciego
Veradat es un nodo central ciego que actúa sólo como un ruteador que nunca tiene acceso a la información que fluye en la red ni a la que almacenan las Instituciones financieras.
Anónimo
Plataforma descentralizada
Datos Estandarizados
Estandariza y minimiza la información para hacerla aprovechable.
Cloud Agnostic
Beneficios
Veradat permite a los bancos eficientar sus evaluaciones de riesgo, al mismo tiempo que promueve sinergias y confianza en el sistema financiero.
Inmunidad de rebaño
Elimina el riesgo de desplazamiento entre las entidades bancarias y a su vez disminuye el riesgo de contagio a las Instituciones del extranjero que les proveen servicios.
Eficiencia
Mejora significativamente la detección de delitos e “individuos de riesgo”, reduciendo las pérdidas para los bancos y los clientes.
Inteligencia colectiva
Permite que todo el sector financiero se beneficie del análisis y las investigaciones de cada Institución aumentando la eficacia del sector en su conjunto.
Reconocimiento Internacional
Mejora significativamente la imagen del sector financiero en su conjunto ante los bancos corresponsales y las autoridades extranjeras.
Efectividad de modelos estadísticos
Incorpora a los modelos estadísticos de determinación de riesgos información valiosa de nuevas fuentes, aumenta significativamente su efectividad.
Beneficios
Veradat permite a los bancos eficientar sus evaluaciones de riesgo, al mismo tiempo que promueve sinergias y confianza en el sistema financiero.
Eficiencia
Mejora significativamente la detección de delitos e “individuos de riesgo”, reduciendo las pérdidas para los bancos y los clientes.
Inmunidad de rebaño
Elimina el riesgo de desplazamiento entre las entidades bancarias y a su vez disminuye el riesgo de contagio a las Instituciones del extranjero que les proveen servicios.
Inteligencia colectiva
Permite que todo el sector financiero se beneficie del análisis y las investigaciones de cada Institución aumentando la eficacia del sector en su conjunto.
Intercambio libre de sesgos
La anonimidad evita el riesgo reputacional o la competencia desleal entre Instituciones, mientras garantiza la seguridad de sus empleados.
Efectividad de modelos estadísticos
Incorpora a los modelos estadísticos de determinación de riesgos información valiosa de nuevas fuentes, aumenta significativamente su efectividad.
